证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-075
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日上午 11:00

在公司梅桥工厂二楼 5 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主
席刘欢女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，
会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。

    监事会审核并发表如下意见：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年上半

年的经营状况、成果和财务状况。公司 2021 年半年度报告及其摘要所载的资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性等方面没有异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资

金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司
募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存
在差异，该报告如实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。



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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                           奇精机械股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 18 日




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