证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-074
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日上
午 10：30 在公司梅桥工厂二楼 5 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议
由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。
    董事会认为，公司 2021 年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》
（2021 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的要
求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务
状况。
    《公司 2021 年半年度报告》、《公司 2021 年半年度报告摘要》全文详见
2021 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2021 年半
年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》上。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    董事会认为，公司编制的 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关

                                     1
要求，真实反映了公司 2021 年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金
存放与使用情况。
    《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-076）详见 2021 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                       奇精机械股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2021 年 8 月 18 日




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