证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-078
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                   奇精机械股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通
知已于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯

方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司土地置换及厂房出售暨关联交易的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司将长街厂区狭长凸出部分与相邻榆林金属

厂区进行置换，旨在优化公司厂区布局，满足生产经营需要，系必要、合理的关
联往来。关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意公司本次土地置换及附属厂房出售的关联交易事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 9 月 28 日




                                     1