证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-082
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                     奇精机械股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
通知已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以
通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》。

    监事会审核并发表如下意见：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年第三季度的经营
状况、成果和财务状况。公司 2021 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面
没有异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2021 年 10 月 27 日



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