证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2021-081
转债代码：113524             转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
通知已于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 26
日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
    董事会认为，公司 2021 年第三季度报告严格按照上海证券交易所《股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司定期报告业务指南》及《第一百零一
号 上市公司季度报告》等有关规定的要求进行编制。2021 年第三季度报告的内
容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映
了报告期的经营成果和财务状况。
    《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 27 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                        奇精机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2021 年 10 月 27 日




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