证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-091
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议
通知已于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日以
通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘欢女士召集，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案》。

    监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切
相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率
波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展
外汇套期保值业务。

    本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    监事会审核并发表如下意见：公司本次将部分可转债募投项目结项或终止并
将项目剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了募投项目的实际实施情况，
有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司和全体股东利益，
监事会同意本次将部分可转债募投项目结项或终止并将项目剩余募集资金永久
补充流动资金事项。


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本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                             奇精机械股份有限公司
                                                             监事会
                                                 2021 年 12 月 24 日




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