证券代码：603677            证券简称：奇精机械            公告编号：2022-003
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，补选王秉先生
为股东代表监事，与在任的股东代表监事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生共
同组成第三届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第三
届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 1 月 11 日以口头方式发出，并于 2022
年 1 月 11 日下午 4:30 在公司梅桥厂区 5 号会议室以现场方式召开。全体监事共
同推举王秉先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    同意选举王秉先生担任公司第三届监事会主席，任期为本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满之日止。
    《关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》 公告编号：2022-004）
详见 2022 年 1 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                 奇精机械股份有限公司监事会
                                                           2022 年 1 月 12 日




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