证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2022-029
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                       奇精机械股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议
通知已于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以通
讯方式召开，本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影
响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。同意公司及子公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件
进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相
关法律法规及《公司章程》规定，同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《2022 年第一季度报告》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上



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海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第一季度的财务
状况和经营成果。公司 2022 年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异
议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    《奇精机械股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》全文详见 2022
年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 4 月 27 日




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