证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2022-039
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
通知已于 2022 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 7 月 8 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
    《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》 公告编号：2022-040）
详见 2022 年 7 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2022 年 7 月 9 日




                                     1