证券代码：603677           证券简称：奇精机械             公告编号：2022-040
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


               奇精机械股份有限公司
 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于张华女士已辞去公司第三届董事会独立董事及下属委员会职务、潘俊先
生经公司 2022 年第二次临时股东大会补选为公司第三届董事会独立董事，公司
于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选
公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选潘俊先生（简历附后）担
任审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    补选完成后，公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会组成情况如
下：
   董事会专门委员会名称        召集人                     成员
审计委员会                     潘    俊         潘   俊、曹   悦、汪伟东
薪酬与考核委员会               曹    悦         曹   悦、潘   俊、汪伟东

    特此公告。


                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2022 年 7 月 9 日



简历：
    潘俊先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，工
商管理（财务学）博士后，教授。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现
任南京审计大学会计学院教授、硕士生导师、副院长，兼任本公司独立董事、华
设设计集团股份有限公司独立董事、昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事、
常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

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