证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2022-043
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届监事会第二十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议
通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日以视
频会议方式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集和主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。
    监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年
上半年的经营状况、成果和财务状况。公司 2022 年半年度报告及其摘要所载的
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性等方面没有异议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 8 月 24 日




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