证券代码：603677         证券简称：奇精机械          公告编号：2022-048
转债代码：113524         转债简称：奇精转债


                     奇精机械股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2022
 年9月18日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定开展换届选
 举工作。根据现行《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工
 代表的比例不低于1/3。
     公司控股股东宁波工业投资集团有限公司提名王秉先生为公司第四届监
 事会股东代表监事候选人，股东宁波奇精控股有限公司提名刘青先生为公司第
 四届监事会股东代表监事候选人。
     2022年9月2日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关
 于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意将王秉先生、刘青先生
 作为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）提交股东大会审议，
 任期自股东大会审议通过之日起三年。此议案尚需提交公司2022年第三次临时
 股东大会审议，并采取累积投票制选举。
     上述两名股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工
 代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事胡贵田先生共同组成公司第
 四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
     特此公告。



                                                  奇精机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2022 年 9 月 3 日




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股东代表监事候选人简历：

    1、王秉先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任宁
波网兴物流有限公司职员，宁波科信会计师事务所项目经理，春和集团有限公司
财务经理，三江购物俱乐部股份有限公司审计部副总经理，宁波工业投资集团有
限公司计划财务部主管，宁波市大数据投资发展有限公司监事会主席。现任宁波
工业投资集团有限公司财务管理部副总经理，兼任公司监事会主席、宁波市石化
进出口有限公司监事会主席，宁波汇众汽车车桥制造有限公司监事，宁波化工开
发有限公司监事，宁波东元创业投资有限公司监事，宁波工投产业园区开发投资
有限公司财务负责人。
    截至目前，王秉先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有
限公司任财务管理部副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    2、刘青先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁
波市奇精机械有限公司车间主任助理、车间副主任、制造部助理，公司制造部副
部长、电器机械工厂厂长、电器机械事业部生管部部长等，现任公司监事、电器
机械事业部电器部件制造部总监。
    刘青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条和《公
司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。




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