证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2022-045
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                    奇精机械股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
通知已于 2022 年 8 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 9 月 2 日以
现场结合视频方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
    《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）详见 2022 年 9 月 3
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审
议，并采取累积投票制选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
    《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）详见 2022 年 9 月
3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审
议，并采取累积投票制选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）详
见 2022 年 9 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》

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《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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                                                             董事会
                                                    2022 年 9 月 3 日




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