奇精机械股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于选举公司第四届董事
会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》等发表如
下独立意见：

    一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见

    经审查，被提名的 6 名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定
的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易
所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所
的处罚、惩戒或公开谴责。上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的规定。我们同意将卢文祥先生、汪伟东先生、周
陈先生、吴国荣先生、王伟先生、缪开先生作为第四届董事会非独立董事候选人
提交公司股东大会审议。

    二、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见

    经审查，被提名的 3 名独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《公司章程》等规定的独立董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文
件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未
受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。上述候选人的提名、审
议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。我们同意将
明新国先生、曹悦先生、潘俊先生作为第四届董事会独立董事候选人提交公司股
东大会审议。


                                           独立董事：明新国、曹悦、潘俊
                                                         2022 年 9 月 2 日