奇精机械股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》《关
于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事
会秘书的议案》发表如下独立意见：
    一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    经审查，总裁、副总裁、财务总监以及董事会秘书的被提名人具备担任公司
高级管理人员的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司
章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次总裁、副总裁、财务
总监以及董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》的规定。我们一致同意董事会继续聘任汪伟东先生为公司总裁，聘任周
陈先生、汪东敏先生为公司副总裁，聘任姚利群女士为公司财务总监，聘任田林
女士为公司董事会秘书。




                                          独立董事：明新国、曹悦、潘俊

                                                       2022 年 9 月 19 日