证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2022-052
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                         奇精机械股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开 2022
年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监
事会顺利运行，经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议通知于 2022 年
9 月 19 日以口头方式发出，并于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。全体监事
共同推举王秉先生召集本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    与会监事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
    选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任
期相同。
    《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》 公告编号：2022-054）
详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 9 月 20 日


                                     1