证券代码：603677           证券简称：奇精机械                 公告编号：2022-051
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                         奇精机械股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开 2022
年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会
顺利进行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议通知于 2022 年
9 月 19 日以口头方式发出，并于 2022 年 9 月 19 日下午 16:30 在公司梅桥厂区
办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举卢文祥先生召集
和主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王伟先生
委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体高
级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先生，审计负责人吴艳明女士列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    选举卢文祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事
会任期相同。
    《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
    选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：
董事会专门委员会名称         召集人                       成员
审计委员会                   潘 俊              潘   俊、曹    悦、汪伟东



                                      1
薪酬与考核委员会             曹 悦            曹   悦、潘   俊、汪伟东
提名委员会                   曹 悦            曹   悦、明新国、周   陈
战略委员会                   卢文祥           卢文祥、汪伟东、明新国
    各专门委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
    同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期
相同。
    《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁，任期三年，与公司第四
届董事会任期相同。
    《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会
任期相同。
    《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会
任期相同。


                                      2
    《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2022-053）详见 2022 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
    同意继续聘任吴艳明女士为公司审计负责人（简历附后），任期三年，与公
司第四届董事会任期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意继续聘任胡杭波先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期三年，
与公司第四届董事会任期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     奇精机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 9 月 20 日




简历：
    1、吴艳明，女，1977 年出生，大专学历，毕业于湖北农学院农业经济管理
专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣
有限公司主办会计，本公司材料会计、主办会计、审计部副部长。现任公司审计
负责人（审计部总监）。
    2、胡杭波先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，
经济学学士。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设
备有限公司董秘助理。2019 年 2 月加入本公司从事证券事务工作,2020 年 2 月起
任公司证券事务代表。


                                     3