证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2022-057
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                   奇精机械股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。因公司股价于 2022 年 10 月 10 日触发“奇

精转债”转股价格修正条款，根据上海证券交易所相关规定，公司需在修正条款
触发当日召开董事会，本次会议通知于 2022 年 10 月 10 日收盘后以邮件方式发
出，经全体董事一致同意当日临时召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》。
    《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）
详见 2022 年 10 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                     奇精机械股份有限公司

                                                                     董事会
                                                         2022 年 10 月 11 日




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