奇精机械:第四届董事会第二次会议决议公告2022-10-11
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2022-057
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
奇精机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。因公司股价于 2022 年 10 月 10 日触发“奇
精转债”转股价格修正条款,根据上海证券交易所相关规定,公司需在修正条款
触发当日召开董事会,本次会议通知于 2022 年 10 月 10 日收盘后以邮件方式发
出,经全体董事一致同意当日临时召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集,会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经过与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的议案》。
《关于不向下修正“奇精转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-058)
详见 2022 年 10 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日
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