证券代码：603677             证券简称：奇精机械          公告编号：2022-060
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                     奇精机械股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知
已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯

方式召开。本次会议由监事会主席王秉先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       与会监事经审议，形成以下决议：
       一、审议通过了《2022 年第三季度报告》。

   监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第三季度的财务
状况和经营成果。公司 2022 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异

议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 10 月 26 日




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