证券代码：603677               证券简称：奇精机械             公告编号：2022-061
转债代码：113524               转债简称：奇精转债


                        奇精机械股份有限公司
                      关于聘任公司副总裁的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁提名，
提名委员会任职资格审核通过，公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任姚利群女士为
公司副总裁（简历附后），负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。同时，姚利群女士仍担任公司财务总监。
    截至目前，姚利群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执
行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
3.2.2 条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议
相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 2022 年 10 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                                                          奇精机械股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2022 年 10 月 26 日




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简历：
    姚利群女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。历任慈
溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，
宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，
南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼
财务总监，宁波工业投资集团有限公司监事、外派万华化学（宁波）氯碱有限公
司任财务总监，宁波市工业投资有限责任公司监事、宁波四明化工有限公司监事
会主席。现任公司财务总监。




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