证券代码：603677            证券简称：奇精机械             公告编号：2022-059
转债代码：113524            转债简称：奇精转债


                   奇精机械股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日 10:30
以视频会议方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体高级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先
生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2022 年第三季度报告》。
   《公司 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》。
    《奇精机械股份有限公司定期报告编制管理制度（2022 年 10 月）》全文详
见 2022 年 10 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-061）详见 2022 年 10 月
26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                       奇精机械股份有限公司
                                                                       董事会

                                                           2022 年 10 月 26 日

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