证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2018-072
江苏太平洋石英股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江
苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,683,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.0120
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开
合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召
开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、刘明伟、
钱卫刚出席现场会议，独立董事洪磊、汪旭东、方先明以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈东、陈丹丹、王鑫出席现场会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于投资建设年产 6000 吨电子级石英产品项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 关于投资建设年产 20000 吨高纯石英砂项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.06 付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.09 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.10 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.19 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.20 本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 关于制定<江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 222,683,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于投资建设年
产 6000 吨电子级
1 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
石英产品项目的
议案
关于投资建设年
产 20000 吨高纯石
2 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
英砂项目的议
案
关于公司符合公
开发行可转换公
3 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券条件的议
案
关于公司公开发
4.00 行可转换公司债 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
券方案的议案
本次发行证券的
4.01 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
种类
4.02 发行规模 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
票面金额和发行
4.03 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
价格
4.04 债券期限 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.05 债券利率 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
付息的期限和方
4.06 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
4.07 转股期限 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股价格的确定
4.08 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其调整
转股价格向下修
4.09 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
正条款
转股股数确定方
4.10 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
4.11 赎回条款 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.12 回售条款 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
转股年度有关股
4.13 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
利的归属
发行方式及发行
4.14 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象
向原股东配售的
4.15 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
安排
债券持有人会议
4.16 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
相关事项
本次募集资金用
4.17 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
途
4.18 担保事项 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.19 募集资金存管 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次发行方案的
4.20 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
有效期
关于公开发行可
5 转换公司债券预 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案
关于公开发行可
转换公司债券募
6 集资金运用的可 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
行性分析报告的
议案
关于公司前次募
7 集资金使用情况 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告的议案
关于公司公开发
行可转换公司债
8 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
券摊薄即期回报
的风险提示及填
补措施的议案
关于未来三年
（2018-2020 年）
9 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东回报规划的
议案
关于提请股东大
会授权董事会办
10 理公开发行可转 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
换公司债券相关
事宜的议案
关于制定<江苏太
平洋石英股份有
11 限公司可转换公 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券持有人会
议规则>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会所审议的议案为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会
的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄夕晖，张晶
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司
2018 年 10 月 16 日