证券代码：603688       证券简称：石英股份       公告编号：临 2018-084


                    江苏太平洋石英股份有限公司
           关于全资子公司吸收合并其下属子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    ● 江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”）全资子公司连云港
太平洋润辉光电科技有限公司（下称“润辉光电”）拟吸收合并其下属全
资子公司连云港润辉石英玻璃有限公司（下称“润辉玻璃”）。
    ● 本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。
    ● 本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。


    一、吸收合并概述
    （一）吸收合并的基本情况
    为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，公司全
资子公司润辉光电拟依法定程序吸收合并润辉玻璃。本次吸收合并完成后，
润辉玻璃的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均
由润辉光电依法承继。
    （二）本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，也不构成关联交易。
    （三）2018 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议
通过了本次吸收合并事项。本次吸收合并属于董事会审议批准权限范围内
事项，无需提交公司股东大会审议。
    二、合并双方基本情况
   (一) 合并方基本情况
    1、基本情况
    公司名称：连云港太平洋润辉光电科技有限公司
                                     1
   成立日期：2009 年 06 月 23 日
   法定代表人：陈士斌
   类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   注册地址：连云港市海州区新浦经济开发区长江西路南侧
   经营范围：研发、生产、销售：半导体及光通讯领域用石英产品及器
件；开展石英领域相关技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
   2、主要财务数据：（单位：万元）
    主要指标           2018 年 1-9 月            2017 年度
    资产总额             5,811.32                 2,991.63
     净资产              1,161.74                 -885.88
    营业收入              160.94                  1,432.62
     净利润                47.62                  -343.01
    （二）被合并方基本情况
   1、基本情况
   公司名称：连云港润辉石英玻璃有限公司
   成立日期：2015 年 02 月 13 日
   法定代表人：陈士斌
   类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   注册地址：连云港市东海县白塔镇于庄村驻地
   经营范围：石英玻璃切片（光学材料、石英环）加工；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。
   2、主要财务数据：（单位：万元）
     主要指标          2018 年 1-9 月           2017 年度
     资产总额            1,302.17                612.51
      净资产              495.17                 250.52
     营业收入             762.46                 902.84
      净利润              144.66                 142.15
   三、吸收合并方式、范围及相关安排
   1、吸收合并方式：

                                        2
   润辉光电通过整体吸收合并的方式合并润辉玻璃的全部资产、债权债
务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，润辉光电存续经
营，润辉玻璃独立法人资格将被注销。
   2、合并基准日：2018 年 11 月 30 日。
   3、吸收合并的范围：
   合并完成后，润辉玻璃的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利
与义务由润辉光电依法承继。
   4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人公告程序。
   5、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记
注销等手续。
   6、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
    四、吸收合并的目的及对公司的影响
   本次吸收合并符合公司战略发展需要，有利于优化公司管理架构，减
少控股层级，提高管理效率；有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，
实现公司利益最大化。
   由于润辉玻璃系润辉光电的全资子公司，其财务报表已纳入合并报表
范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公
司及股东的利益。
   本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。
    五、备查文件目录
   1、江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。


   特此公告。




                                          江苏太平洋石英股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 11 月 28 日




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