证券代码：603688       证券简称：石英股份      公告编号：临 2018-081


                       江苏太平洋石英股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议通知于 2018 年 11 月 17 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2018 年 11
月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监
事会主席陈东先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。
    经监事审议表决，做出如下决议：

    一、关于调整公司 2018 年度预计日常关联交易额度的议案
    会议一致同意《关于调整公司 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


    特此公告。




                                         江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                        2018 年 11 月 28 日




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