证券代码：603688      证券简称：石英股份     公告编号：临 2019-068


                   江苏太平洋石英股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十九次会议通知于 2019 年 10 月 20 日以书面、口头、邮件等
形式发出，2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高管列席会议。
会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，全体董事投票表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    会议一致同意公司《2019 年第三季度报告及正文》。
    表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    会议一致同意公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报
表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）相关要求变更会计
政策。本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式有影响，对公
司损益、总资产、净资产无影响。
    表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    特此公告。
                               江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                    2019年10月31日


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