证券代码：603688      证券简称：石英股份     公告编号：临 2019-074


                   江苏太平洋石英股份有限公司
               第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十次会议通知于 2019 年 11 月 03 日以书面、口头、邮件等形
式发出，2019 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高管列席会议。会议
由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，全体董事投票表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》
    同意公司本次使用募集资金 5,008.93 万元置换截至 2019 年
11 月 01 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保
荐机构均明确发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告。内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《石英股份关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的公告》。
    表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规
定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，
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额度不超过 2.5 亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚
动使用，并授权经营层在额度范围内具体办理相关事项。内容详见同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《石英股份关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

       三、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》
       同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换。内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《石英股份关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的公告》。
       表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

       四、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
       鉴于第三届董事会即将届满，拟提名陈士斌先生、邵静女士、陈
培荣先生、钱卫刚先生、陈晓敏先生、沃恒超先生为公司第四届董事
会非独立董事人选。拟提名方先明先生、汪旭东先生、肖侠女士为公
司第四届董事会独立董事候选人。
       本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。
       表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

       五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
议案》
    会议一致同意《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议
案》，决定于 2019 年 11 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大
会。
       表决结果：【8】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。



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    特此公告。



                                 江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                      2019年11月14日


董事候选人简历：

    1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11 月，任东海县太平洋

石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12 月至今担任江苏太平洋石英股份

有限公司董事长兼总经理。


    2、邵静女士，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。

现任连云港太平洋实业投资有限公司法定代表人，东海县香格里生态园有限公司

法定代表人，公司董事。


    3、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生

学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学

与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探

专业主任、学术带头人等。现任公司董事。


    4、钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职。现任公司董事、电

子级事业部总经理。


    5、陈晓敏先生，1980 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，人力资源管理师。历任万联能源集团人事行政部主管，万联能源集团下属公

司行政部、营销部、物流中心经理。2017 年 5 月至 2018 年 11 月任公司行政部

经理。2018 年 11 月至今任公司人事行政副总监。

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    6、沃恒超先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任连云港昭华矿产有限公司
财务部长，中磊会计师事务所（上海分所）审计项目经理，日出东方太阳能股份
有限公司会计，太阳雨控股集团有限公司财务部长等职。现任连云港班庄特色小
镇发展有限公司、上海皓犀投资有限公司监事。2018 年 12 月至今任公司财务负
责人。


    7、方先明先生，1969 年生，中国国籍，博士研究生学历。南京大学理论经

济学博士后流动站出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，曾赴加

拿大 Lake head University 数学科学院以及美国 Florida State University

金融系研修。现任苏宁易购集团股份有限公司独立董事、茂盟(上海)工程技术股

份有限公司独立董事、黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事。2017 年 4

月至今担任公司独立董事。


    8、汪旭东先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学，历任南京律师协会知识产权

业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务委员会主任。现任南京知识律师

事务所主任，江苏省第十二界政协常委，南京市第十六届人大代表，江苏省发明

协会副秘书长，江苏省发明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工

作委员会主任，江苏省专利代理人协会会长，南京市法学会知识产权研究会副理

事长、南京科技广场专利发展有限公司执行董事、南京鼎新源信息科技服务有限

公司执行董事、南京万德斯环保科技股份有限公司董事等职。2016 年 12 月至今

任公司独立董事。


    9、肖侠女士，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教

师。2004 年 7 月至 2012 年 7 月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商

学院会计学副教授，2012 年 8 月至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019

年 7 月至今任江苏海洋大学会计学教授，2014 年 10 月至 2019 年 7 月兼任淮海
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工学院财务管理研究所所长，2019 年 7 月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究

所所长。现任日出东方控股股份有限公司独立董事。




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