东兴证券股份有限公司

                         关于江苏太平洋石英股份有限公司

                   使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

       东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为江苏太平
洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则（2019 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，对石英股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了审慎核查，核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1498号）核准并经上海证券交易所
同意，公司获准发行可转换公司债券为36,000.00万元，每张面值100元，共计
3,600,000张，发行价格为100元/张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资
金扣除承销费（含增值税）750.00万元后的余额为35,250.00万元，实收募集资金
扣除保荐、律师、会计师、资信评级、信息披露、登记服务及发行手续费等其他
发行费用合计288.30万元，实际募集资金净额为34,961.70万元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（中
汇会验[2019]4797号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

       公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       二、募集资金投资项目情况

       公司公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

                                                                单位：万元

序号               项目名称               项目投资总额     拟投入募集资金额
 1    年产 6,000 吨电子级石英产品项目      58,392.75            36,000.00

     三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

     （一）投资额度：最高额度不超过2.5亿元人民币。在上述额度内，资金可
循环使用。

     （二）投资品种及收益：商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收
益的投资理财产品。预期上述产品的年化收益率将高于银行同期存款水平。

     （三）投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

     （四）资金来源：暂时闲置募集资金。

     （五）具体实施：在有效期和额度范围内，由公司董事长行使决策权，其权
限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、
签署相关合同或协议等，并由公司董事会办公室负责具体组织实施，公司财务部
配合相关工作，内审部对理财事项进行审计监督。

     （六）信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月
修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

     四、投资风险及其控制措施

     针对投资风险，公司拟采取措施如下：

     （一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部
相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

     （二）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类
和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；

     （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
    （四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    五、对公司的影响

    公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下使用闲置募集资金进行
现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同时履行了必要的审批
程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于提高募集资金使用效率。通
过对闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取
更多的投资回报。

    六、决策程序

    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的
事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

    七、保荐机构核查意见

    公司拟使用合计不超过 2.50 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
上述行为已履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关
法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募
集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。

    综上，东兴证券对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）