证券代码：603688        证券简称：石英股份   公告编号：临 2019-086
债券代码：113548        债券简称：石英转债

                     江苏太平洋石英股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管列席会
议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以
下决议：

     一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    一致同意选举陈士斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期与
第四届董事会一致。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员
的议案》
    董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、方先明、钱卫刚、陈晓敏
组成，陈士斌担任主任委员；
    董事会提名委员会由方先明、肖侠、陈士斌组成，方先明担任主
任委员；
    审计委员会由肖侠、汪旭东、沃恒超组成，肖侠担任主任委员；
    薪酬与考核委员会由汪旭东、方先明、陈晓敏组成，汪旭东担任
主任委员。
    上述人员任期与第四届董事会一致。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任陈士斌先生担任公司总经理，任期与第四届董事会一致。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    四、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任吕良益先生为公司第四届董事会秘书，任期与第四届董
事会一致。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任钱卫刚先生、陈晓敏先生为公司副总经理，聘任周明强先生
为公司总工程师，聘任沃恒超先生为公司财务负责人，任期均与第四
届董事会一致。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    六、审议通过《关于聘任证券事务代表和内部审计部经理的议案》
    同意聘任李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为公司内部审
计部经理，任期均与第四届董事会一致。
    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    上述相关人员简历详见附件。




                            江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                            2019 年 12 月 02 日
                        相关人员简历

    1、陈士斌先生，1966 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999 年 4 月至 2010 年 11
月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010 年 12
月至今担任公司董事长兼总经理。
    2、邵静女士，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
高中学历。现任连云港太平洋实业投资有限公司法定代表人，东海县
香格里生态园有限公司法定代表人，本公司董事。
    3、陈培荣先生，1950 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任
职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南
京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任公
司董事。
    4、钱卫刚先生，1977 年 08 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等
职，现任本公司董事、副总经理、电子级事业部总经理。
    5、陈晓敏先生，1980 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，人力资源管理师。历任万联能源集团人事行政部主管，
万联能源集团下属公司行政部、营销部、物流中心经理。2017 年 5
月至 2018 年 11 月任本公司行政部经理，2018 年 11 月至今任公司人
事行政副总监。
    6、沃恒超先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任连
云港昭华矿产有限公司财务部长，中磊会计师事务所（上海分所）审
计项目经理，日出东方太阳能股份有限公司会计，太阳雨控股集团有
限公司财务部长等职。现任连云港班庄特色小镇发展有限公司、上海
皓犀投资有限公司监事，2018 年 12 月至今任本公司财务负责人。
    7、方先明先生，1969 年生，中国国籍，博士研究生学历。南京
大学理论经济学博士后流动站出站。南京大学商学院教授、金融学博
士研究生导师，曾赴加拿大 Lake head University 数学科学院以及
美国 Florida State University 金融系研修。现任苏宁易购集团股
份有限公司独立董事、黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事，
2017 年 4 月至今担任本公司独立董事。
    8、汪旭东先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学，历任南
京律师协会知识产权业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务
委员会主任。现任南京知识律师事务所主任，江苏省第十二界政协常
委，南京市第十六届人大代表，江苏省发明协会副秘书长，江苏省发
明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工作委员会主任，
江苏省专利代理人协会会长，南京市法学会知识产权研究会副理事长、
南京科技广场专利发展有限公司执行董事、南京鼎新源信息科技服务
有限公司执行董事、南京万德斯环保科技股份有限公司董事等职。
2016 年 12 月至今担任本公司独立董事。
    9、肖侠女士，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省
“青蓝工程”优秀骨干教师。2004 年 7 月至 2012 年 7 月任淮海工学
院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会计学副教授，2012 年 8 月
至 2019 年 6 月任淮海工学院会计学教授，2019 年 7 月至今任江苏海
洋大学会计学教授，2014 年 10 月至 2019 年 7 月兼任淮海工学院财
务管理研究所所长，2019 年 7 月至今兼任江苏海洋大学财务管理研
究所所长。现任日出东方控股股份有限公司独立董事。
    10、周明强先生，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机
有限公司任职；2002 年 9 月起先后担任本公司机电部经理、生产部
经理、研发总监、运营总监等职；现任公司总工程师、技术总监。
   11、吕良益先生，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，高级经济师，注册税务师，注册安全工程师。曾任东
海县机械厂财务科长；2000 年 7 月起先后任本公司财务经理、财务
总监、人力资源总监、常务副总经理等职。现任浙江岐达科技股份有
限公司董事，本公司董事会秘书、常务副总经理。
    12、李兴娣女士，1975 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权，
本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理、行政经理等职。现任
公司证券事务代表。
    13、赵仕江先生，1979 年 10 生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第
六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现
任公司内审部经理。