证券代码：603688       证券简称：石英股份       公告编号：临 2019-091

债券代码：113548       债券简称：石英转债


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2019
年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席陈东先生主持，经与会监事认真审议，以投票
表决方式通过了以下决议：

    一、 审议通过了《关于转让联营企业股权的议案》

    本次转让行为符合有关法律法规和公司投资管理的相关规定，且
交易通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式进行，交易
风险可控。故一致同意公司将所持的北京凯德石英股份有限公司（以
下简称“凯德石英”）10%股权，分别转让给张忠恕先生 5%、分宜川
流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）5%。转让完毕后，公司持有
凯德石英的股权比例由 22.76%降至 12.76%。

    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    特此公告。



                               江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                 2019 年 12 月 17 日