证券代码：603688       证券简称：石英股份       公告编号：临 2020-005

债券代码：113548       债券简称：石英转债


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2020
年 02 月 13 日以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席陈东先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通
过了以下决议：

    一、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》。
    公司预计的 2020 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实
际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对
关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联
交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股
东利益的情形。
    表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    特此公告。



                               江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                 2020 年 02 月 14 日