证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2020-012

转债代码：113548        转债简称：石英转债


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第四次会议通知于 2020 年 4 月 10 日发出；2020 年 4 月 22 日，在公
司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体
监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如
下决议：

    一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
    同意公司《2019 年度董事会工作报告》，同意该议案提交公司 2019
年年度股东大会审议。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    二、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
    同意公司总经理 2019 年的工作报告。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。


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    同意公司《2019 年度财务决算报告》，同意提交公司 2019 年年度
股东大会审议表决。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    四、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
    同意公司《2019 年度独立董事述职报告》，并同意该议案提交公司
2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    五、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报
告的议案》
    同意公司《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    七、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    同意公司拟以 2019 年末总股本 337,296,600 股扣减不能参与利润
分配的公司目前已回购股份 3,466,950 股后，即 333,829,650 股为基数，
向全体股东每 10 股分配现金红利 1.5 元（含税），预计将派发现金红
利 50,074,447.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同意议案提
交公司 2019 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    八、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
    同意公司 2019 年度报告及摘要，并同意该议案提交公司 2019 年年

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度股东大会审议。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    九、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，并同意该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财
会[2017]22 号）相关要求变更会计政策。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十一、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
    同意公司《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意
该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 05 月 13 日召开 2019 年年度股东大会。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权


    特此公告。




                               江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                   2020年04月23日

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