证券代码:603688         证券简称:石英股份          公告编号:临 2020-014

转债代码:113548         转债简称:石英转债



                    江苏太平洋石英股份有限公司
              关于公司 2019 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”）2020年04月22
日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通
过了2019年度利润分配预案，具体情况如下：
    一、 2019年度利润分配预案的主要内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现
合 并 口 径 净 利 润 163,135,123.68 元 。 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
166,029,080.18元，计提法定盈余公积16,602,908.02元，当年实现
可供分配利润149,426,172.16元。截至2019年12月31日，母公司累计
未分配利润619,911,937.26元。
     根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等有关规定，公司拟以2019年末总股本337,296,600
股扣减不能参与利润分配的公司目前已回购股份3,466,950股后，即
333,829,650股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.5元（含
税），合计派发现金红利50,074,447.50元，剩余未分配利润结转以
后年度分配。
     鉴于公司即将于2020年05月01日开始可转换公司债券转股事项，
若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权
登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与
利润分配总股本为基数，以每10股分配1.5元（含税）不变的原则对

                                    1
分配总额进行调整。
       本利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议。
    二、 董事会意见
    2020年04月22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
    三、 独立董事意见
    公司2019年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发
展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，
重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确
了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其
提交公司2019年年度股东大会审议。
    四、 监事会意见
    公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现
状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，
因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司2019年年度
股东大会进行审议。
    五、 备查文件：
    1、公司第四届董事会第四次会议决议
    2、公司第四届监事会第四次会议决议
    3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立
意见
    特此公告。


                              江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                2020年04月23日



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