证券代码：603688       证券简称：石英股份        公告编号：临 2020-040

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股


                   江苏太平洋石英股份有限公司
                   关于变更回购股份用途的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
    ●本次变更前回购用途：全部用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券
    ●本次变更后回购用途：全部用于实施员工持股计划
    ●本次变更事项需提交公司股东大会审议
    江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 6 月
24 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于变更
回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，现对相
关事项公告如下：
    一、前期回购方案简介
    公司于2018年12月21日、2019年01月11日召开了公司第三届董事
会第十九次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易的方式回购公司股份。公司于2019年1月26日披露
了《江苏太平洋石英股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》。
2019年03月27日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案》，同
意对回购价格的上限进行调整。
    本次回购方案的主要内容：回购资金总额不低于人民币3,000万
                                  1
元（含3,000万元）、不超过人民币5,000万元（含5,000万元）；本次
回购股份的价格不超过15.97元/股；回购期限为12个月。
    以上具体内容详见公司于2018年12月24日、2019年1月14日、2019
年1月26日、2019年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    二、前期回购方案实施情况
    2019年01月31日，公司实施了首次回购股份。截至2019年04月30
日，公司回购股份方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计已
回购公司股份3,466,950股，占公司总股本的1.03%。成交的最高价格
为15.85元/股，成交的最低价格为12.41元/股，已支付的总金额为
49,976,343.00元人民币（不含交易费用）。
    以上内容详见公司于 2019 年 02 月 01 日、2019 年 05 月 01 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    三、本次变更主要内容
    公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份
将全部用于转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券”变更为
“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改
外，回购方案的其他内容不作变更。
    四、变更的合理性、必要性、可行性分析
    本次变更回购股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战
略考虑。本次变更后，可有效利用财务资源，提高公司资金使用效率，
同时有利于员工与公司利益绑定，健全和完善公司约束激励机制，使
经营者、核心骨干人员和公司形成利益共同体，提高经营者、核心骨
干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续盈利能力与核心
竞争力。
    本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，同时综合目前
实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等因素，不存在损害
公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生
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的影响说明
    本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展
规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、
持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的
实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上
市地位。
    六、变更的决策程序
    本次变更事项已经公司 2020 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第
六次会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    七、监事会意见
    公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司实际情
况，同意公司将已回购的股份用途由原来的“全部用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券”变更为“全部用于实施员工持股计划”。
    八、独立董事意见
    公司本次变更回购股份的用途，符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关范律法规及《公司
章程》的有关规定。将回购股份用途变更为用于员工持股计划，有利
于提高财务资源使用效率，有利于将员工利益与公司利益绑定，健全
和完善公司约束激励机制，使经营者与骨干核心人员和股东形成利益
共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性和责任心，有
利于提升公司核心竞争力与可持续发展。本次变更股份用途的事项，
审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益、特别
是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                             江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                       2020 年 6 月 29 日



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