江苏太平洋石英股份有限公司
        独立董事关于公司第四届董事会第六次会议
                    相关事项的独立意见


    根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，
作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正对全体
股东负责的态度，我们对公司第四届董事会第六次会议的相关事项发
表如下独立意见：
    一、关于《江苏太平洋石英股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）及摘要》的独立意见
    1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及股东利益的行为。
    2、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极
性，有利于公司长期、稳定发展。
    3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风
险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
与等违反法律、法规的情形。
    我们一致同意公司实施第二期员工持股计划，并同意经董事会审
议后提交公司股东大会表决。
    二、关于《变更回购股份用途的议案》独立意见
    公司本次变更回购股份的用途，符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关范律法规及《公司
章程》的有关规定。将回购股份用途变更为用于员工持股计划，有利
于提高财务资源使用效率，有利于将员工利益与公司利益绑定，健全
和完善公司约束激励机制，使经营者与骨干核心人员和股东形成利益
共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性和责任心，有

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利于提升公司核心竞争力与可持续发展。本次变更股份用途的事项，
审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司利益及全体股东利益、
特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意公司将原用于可转换债券转股的已回购股份变更
用途为用于员工持股计划，并同意经董事会审议后提交公司股东大会
表决。

   （以下无正文，为独立董事意见签署页）




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   （本页无正文，为江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于公司第四届董

事会第六次会议相关事项的独立意见签署页）


    肖   侠：




    汪旭东：




    方先明：




                                           2020 年 6 月 24 日




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