证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2020-072

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                      江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 27 日发出；2020 年 12 月 03 日，
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司
全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通
过了如下决议：

    一、审议通过了《关于终止对外投资的议案》
    鉴于武汉鑫友泰光电科技有限公司所渉案件存在不确定性风险，且
时间周期过长，经董事会审议通过，公司终止对受让武汉鑫友泰光电科
技有限公司自然人股东股权及对鑫友泰进行增资投资事宜。
    本议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《关于终止对外投资公告》（公告编号：2020-073）。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


    特此公告。

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江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                 2020年12月05日




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