证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2020-077

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                      江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议通知于 2020 年 12 月 15 日发出；2020 年 12 月 18 日，
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司
全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通
过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决
同业竞争承诺的议案》
    为保护中小投资者利益，董事会同意公司实际控制人陈士斌先生及
一致行动人陈富伦先生出具的解决同业竞争承诺，关联董事陈士斌、邵
静对该议案回避表决，其余 7 名非关联董事均参与表决。独立董事对该
事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交本公司 2021 年第一次临
时股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


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    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    会议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》,同意
于 2021 年 1 月 4 日召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


    特此公告。




                               江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                   2020年12月19日




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