证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2021-019

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                      江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次会议通知于 2021 年 03 月 19 日发出；2021 年 03 月 30 日，
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司
全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通
过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
    同意公司《2020 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    二、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    同意公司《总经理 2020 年度的工作报告》。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

                                   1
    同意公司《2020 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    四、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》。
    同意公司《2020 年度独立董事述职报告》，并将此议案提交公司
2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    六、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报
告的议案》。
    同意公司《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    七、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    同意公司拟以 2020 年末总股本 352,960,506 股为基数，向全体股
东每 10 股分配现金红利 1.70 元（含税），预计将派发现金红利
60,003,286.02 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    八、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    同意公司 2020 年年度报告及摘要，并将此议案提交公司 2020 年年
度股东大会审议。

                                2
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，并将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将
此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    同意补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立董事
候选人，并将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    同意将公司注册资本由 33,729.66 万元变更为 35296.0506 万元，
公司股份总数由 33,729.66 万股变更为 35,296.0506 万股，均为普通股，
并对《公司章程》进行相应的修改。同意将此议案提交公司 2020 年年
度股东大会审议。
    表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    十三、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 04 月 26 日召开 2020 年年度股东大会。

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表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权


特此公告。


                         江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                           2021年03月31日




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