证券代码：603688       证券简称：石英股份       公告编号：临 2021-020

转债代码：113548       转债简称：石英转债

转股代码：191548       转股简称：石英转股


                   江苏太平洋石英股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 03 月 30 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会
议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》
和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    同意公司《2020 年度监事会工作报告》，并将此议案提交公司
2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    同意公司《2020 年度财务决算报告》，并将此议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议
案》。
    同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
    四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    同意公司拟以 2020 年末总股本 352,960,506 股为基数，向全体
股东每 10 股分配现金红利 1.70 元（含税），预计将派发现金红利
60,003,286.02 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。并将此议案
提交公司 2020 年年度股东大会审议
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    同意公司 2020 年年度报告及摘要，并将此议案提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    六、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，并将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    七、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
    同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并
将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    八、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    同意将公司注册资本由 33,729.66 万元变更为 35296.0506 万元，
公司股份总数由 33,729.66 万股变更为 35,296.0506 万股，均为普通
股，并对《公司章程》进行相应的修改。同意将此议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
特此公告。



             江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                            2021 年 03 月 31 日