证券代码：603688       证券简称：石英股份      公告编号：临 2021-024

转债代码：113548       转债简称：石英转债

转股代码：191548       转股简称：石英转股



                   江苏太平洋石英股份有限公司
     关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2021年01月06日、03月05日在上海证券交易所网站披露了《关于董
事、副总经理辞职的公告》以及《关于董事、财务负责人辞职的公
告》。

    为保障董事会工作的顺利开展，公司于2021年03月30日召开第四
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非
独立董事的议案》。经公司股东提名、公司董事会提名委员会进行资
格审查，拟补选赵仕江先生、张丽雯女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人（后附赵仕江先生及张丽雯女士简历），任期自股东大会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见。

    本次补选事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                               江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                    2021年03月31日

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附：赵仕江先生、张丽雯女士简历
    赵仕江先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第
六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现
任公司内审部经理。
    张丽雯女士，1985 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，自 2006 年起至今，历任公司财务会计，子公司会计主管，
公司财务部副经理，现任公司财务会计部经理。




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