证券代码:603688         证券简称:石英股份          公告编号:临 2021-021

转债代码:113548         转债简称:石英转债

转股代码:191548         转股简称:石英转股



                    江苏太平洋石英股份有限公司
              关于公司 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”）2021年3月30日
召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议
通过了2020年度利润分配预案，具体情况如下：
    一、 2020年度利润分配预案的主要内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现
合 并 口 径 净 利 润 188,109,814.89 元 。 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
176,240,457.71元，计提法定盈余公积17,624,045.77元，当年实现
可供分配利润158,616,411.94元。截至2020年12月31日，母公司累计
未分配利润727,957,131.55元。
     根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司回
购股份实施细则》等有关规定，公司拟以2020年末总股本352,960,506
股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.70元（含税），合计派
发现金红利60,003,286.02元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
     鉴于公司发行的可转换公司债券仍处于转股期，若本利润分配预
案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司
股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配的总股
本为基数，以每10股分配1.70元（含税）不变的原则对预计分配总额

                                    1
进行调整。
    本利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议。
    二、 董事会意见
    2021年03月30日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。
    三、 独立董事意见
    公司2020年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发
展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，
重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确
了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会审议通过该预案后将其
提交公司2020年年度股东大会审议。
    四、 监事会意见
    公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现
状、未来发展规划、未来资金需求，严格履行了现金分红的决策程序，
因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将其预案提交公司2020
年年度股东大会进行审议。
    五、 备查文件：
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议
    2、公司第四届监事会第十一次会议决议
    3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独
立意见
    特此公告。


                            江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                              2021年03月31日

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