证券代码：603688        证券简称：石英股份       公告编号：临 2021-044

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                     江苏太平洋石英股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议通知于 2021 年 06 月 17 日发出；2021 年 06 月 22 日，在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，独立董事方先明、汪旭东以通讯方式参加会议。公司全体监事、
高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于不提前赎回“石英转债”的议案》
    鉴于当前市场情况和公司实际情况，同意公司不行使“石英转债”
的提前赎回权利，即暂不提前赎回“石英转债”。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


    特此公告。


                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                       2021年06月23日


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