证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2021-088

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                    江苏太平洋石英股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二十六次会议通知于 2021 年 12 月 17 日发出；2021 年 12 月 20 日，
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东以通讯方式参加会议。公司全体监
事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如
下决议：

    一、审议通过了《关于公司签署投资协议书的议案》
    同意公司与江苏省赣榆经济开发区管委会（简称“管委会”）签订
《投资协议书》，计划建设年产 15,000 吨高纯石英砂项目，并授权公
司管理层负责办理与项目实施相关的一切事宜。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。


    特此公告。
                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                       2021年12月21日

                                   1