证券代码：603688        证券简称：石英股份         公告编号：临 2021-091

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                      关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       投资标的名称：连云港太平洋金沙石英有限公司；

       投资金额：3,000万元人民币；

       特别风险提示：新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。


    一、   设立全资子公司的概况

    江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）以自有资金设立全资子公司连

云港太平洋金沙石英有限公司（简称“太平洋金沙”），注册资本3000万元人民币，

从事非金属矿物制品制造、非金属矿及制品销售业务。

    本次设立的全资子公司主要用于在江苏省赣榆经济开发区建设年产15,000吨高

纯石英砂项目，该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容

详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）发

布的《江苏太平洋石英股份有限公司关于签署投资协议书的公告》（公告编号：临

2021-089）。

    本次设立的全资子公司事项经总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章程等

相关规定，该事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、

股东大会审议。

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   本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的公司重大资产重组事项。


   二、   全资子公司的基本情况

   公司于近日完成太平洋金沙的相关工商注册登记手续，并取得连云港赣榆区行

政审批局核发的营业执照，具体登记信息如下：

   公司名称：连云港太平洋金沙石英有限公司

   注册资本：3000万元人民币

   公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   法定代表人：陈富伦

   成立日期：2021年12月29日

   营业期限：2021年12月29日至2041年12月28日

   经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

   注册地址：江苏省赣榆经济开发区深圳路18号

   出资方式及股权结构：公司拟以货币资金认缴出资3000万元，持有100%股权


   三、   对上市公司的影响

   公司本次设立的全资子公司符合公司未来发展规划的需要，但实际运营过程中

可能面临着市场、行业、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极

采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制

监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。



   特此公告。

                                         江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                           2021年12月30日



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