江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
股票简称：石英股份 股票代码：603688
转债简称：石英转债 转债代码：113458
转股简称：石英转股 转股代码：191548
江苏太平洋石英股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
江苏 东海
二 O 二二年五月九日
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
目 录
2021 年年度股东大会现场会议规则 3
2021 年年度股东大会会议议程 5
2021 年年度股东大会会议议案 7
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 7
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 8
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 9
议案四：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 10
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 11
议案六：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 12
议案七：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 13
议案八：关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
案 14
议案九：关于变更公司章程、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
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2021 年年度股东大会会议附件 17
附件 1：江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 17
附件 2：江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 25
附件 3：江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年度财务决算报告 29
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
2021 年年度股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，
保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东
大会现场会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作
人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进
入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定
办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师通过通讯方式见证并出具法
律意见书。
十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
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2021 年年度股东大会会议议程
会议时间
1、现场会议召开时间：2022 年 05 月 09 日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：2022 年 05 月 09 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
会议地点
江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
江苏太平洋石英股份有限公司会议室
会议召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式
参加股东大会的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
股权登记日
2022 年 04 月 29 日
会议主持人
公司董事长 陈士斌 先生
会议议程安排
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代
表签到。
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并
登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。
三、宣读、审议会议各项议案。
序号 议案名称
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
5 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案
7 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
8 关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
9 关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案
以外的问题可在投票后进行提问。
五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。
六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投
票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开
2021 年年度股东大会的通知》。
七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并
将统计结果发至上市公司服务平台。
八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表
决统计结果。
九、宣读本次会议决议。
十、与会董事签署会议决议、会议记录。
十一、现场见证律师发表见证意见。
十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
2021 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对
2021 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公
司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件 1。
本议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
附件 1：《江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
议案二
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对
2021 年度的工作进行了总结，形成了《江苏太平洋石英股份有限公
司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件 2。
本议案经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，请各位股东
及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2022 年 05 月 09 日
附件 2：《江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
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江苏太平洋石英股份有限公司2021 年年度股东大会 会议资料
议案三
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
公司财务部门对 2021 年度财务决算情况编制了《江苏太平洋石
英股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 3。
本议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
附件 3：《江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
议案四：
关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
根据《公司章程》等规定，公司独立董事对 2021 年度的工作进行总
结，提交了《2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2022
年 04 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关
公告。
本议案经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东
及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
议案五：
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
尊敬的股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合
并 口 径 净 利 润 280,975,394.77 元 。 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
249,895,769.98 元，计提法定盈余公积 24,989,577.00 元，当年实现可
供分配利润 224,906,192.98 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润 892,858,902.74 元。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟以 2021 年末总
股本 353,147,440 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.39 元
（含税），预计将派发现金红利 84,402,238.16 元，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
鉴于公司发行的可转换公司债券仍处于转股期，若本利润分配预案
经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发
生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，
以每 10 股分配 2.39 元（含税）不变的原则对预计分配总额进行调整。
具 体内容详 见公司 于 2022 年 04 月 16 日 在上海证券 交易所网 站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的相关公告。
本议案已经第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及
股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
议案六：
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
尊敬的股东及股东代表：
依据相关证券法律法规及交易监管部门的要求，公司编制了 2021 年
年度报告及摘要，具体内容请见公司于 2022 年 04 月 16 日在上海证券交
易所（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
议案七：
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
尊敬的股东及股东代表：
鉴于公司所聘请的 2021 年度外部审计机构-中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）在公司 2021 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，具有
较强的专业能力，双方沟通配合良好。经董事会审计委员会提议，拟继
续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的外部审
计机构。具体内容可见公司于 2022 年 04 月 16 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
议案八：
关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
尊敬的股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对 2021 年度募集资金
存放与使用情况进行了总结，形成了公司《2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》，具体内容可见公司于 2022 年 04 月 16 日在上海证券
交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
议案九：
关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、 变更公司经营范围
根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，增
加货物进出口、技术进出口、进出口代理项目。
变更后的经营范围为：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚
及其他石英制品。货物进出口；技术进出口；进出口代理。
上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。
二、 变更公司注册资本
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498 号文核准，公司于
2019 年 10 月 28 日公开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 36,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监
管决定书[2019]254 号文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 11 月 22
日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码
“113548”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太
平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“石英转债”自 2020 年 05
月 06 日可转换为公司股份。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有
239,824,000 元“石英转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量
为 15,850,840 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.699377%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本由 352,960,506 股变更为
353,147,440 股。注册资本由 352,960,506.00 元变更为 353,147,440.00
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元。
综上，《公司章程》做如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
352,960,506.00 元。 353,147,440.00 元。
第十三条 经依法登记，公司的经
第十三条 经依法登记，公司的经
营范围：生产销售高纯石英砂、石英管、
营范围：生产销售高纯石英砂、石英管、
石英坩埚及其他石英制品。货物进出
石英坩埚及其他石英制品。
口；技术进出口；进出口代理。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
35,296.0506 万股，均为普通股。 35,314.744 万股，均为普通股。
以上议案具体内容可见公司于 2022 年 04 月 16 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，
股东大会将授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股
东及股东代表进行审议并表决。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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2021 年年度股东大会会议附件
附件一：
江苏太平洋石英股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年我们公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法
规、规范性文件等要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开
展各项工作，带领公司管理层和全体员工全力以赴、积极应对，圆满完
成了年初制定的各项经营目标，经营业绩显著增长，公司治理水平显著
提升，全体股东权益得到进一步保障，公司持续健康快速发展。根据安
排，现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营指标完成情况
报告期内，董事会团结带领经营层和全体员工，按照公司既定的发
展战略及年度工作计划，认真履职，超额完成年度目标，公司整体经营
业绩增幅显著提高。全年共实现营业总收入 96,068.09 万元，同比增长
48.81%；归属于上市公司股东的净利润 28,097.54 万元，同比增长 49.37%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,419.90 万元，
同比上升 94.06%。
主要财务指标完成情况表
金额：万元
主要财务指标 2021 年 2020 年 同比(%)
营业收入 96,068.09 64,556.66 48.81
其中:光电产品 32,426.21 28,120.21 15.31
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电子级产品 30,075.68 20,544.61 46.39
光伏产品 31,863.63 15,285.05 108.46
归属上市公司股东净利润 28,097.54 18,810.98 49.37
归属上市公司股东扣非后净利润 24,419.90 12,584.00 94.06
归属上市公司股东净资产 218,033.96 194,659.36 12.01
总资产 244,684.43 217,352.29 12.58
基本每股收益（元／股） 0.80 0.54 48.15
扣非后基本每股收益（元／股） 0.69 0.36 91.67
加权平均净资产收益率（%） 13.14 10.86 2.28
扣非后加权平均净资产收益率（%） 11.42 7.27 4.15
二、2021 年度整体运营情况回顾
2021 年面对经济整体向好的态势，公司董事会带领广大员工不忘初
心、牢记使命、锐意进取，在成为公认的优秀石英制造企业的愿景目标
上稳步向前，各项经营指标圆满完成，创造了新的业绩高度。
1、加快推进项目建设，做好产能储备
年产 6,000 吨电子级石英产品项目及 1,800 吨气炼石英产品项目生
产线逐步达产，年产 20,000 吨高纯石英砂项目已基本建成，将在 2022
年一季度实现投产，项目达产后将更好地缓解当前光伏、半导体市场的
迫切需求，为公司在高端石英应用市场拓展继续储备技术和产能。
2、推进技术进步，巩固领先优势
2021 年度，公司继续加大对高纯石英砂、半导体新产品的研发力度，
全面推进技术改造，优化生产工艺，开发更具市场竞争力的新产品、新
技术。新一代连熔生产技术全面应用，特种光源、光纤、光伏、半导体
等新产品研发成功并批量生产，公司在行业中既有的领先技术、产业链、
规模等优势得到进一步巩固，持续扩大公司在行业中的领先优势。
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
3、着力推进高纯石英砂产能提升，产销两旺刷新业绩新高度
高纯石英砂事业部坚持以市场需求为导向，努力提升技术和管理水
平，不断完善生产工艺，在稳定产品质量的前提下，通过技改、推进扩
产项目建设等方式不断促进产能大幅提升，呈现产销两旺的新局面，经
营业绩再创新高。面对当前光伏市场的旺盛需求，决定在现有年产 20,000
吨项目建设基础上，再新建年产 15,000 吨高纯石英砂项目，紧抓市场机
遇。高纯石英砂对公司的业绩贡献和收入占比明显提升，国产高纯砂替
代步伐加快，市场占有率也大幅提升，推进了公司整体业绩的快速上升。
4、半导体认证工作持续推进，市场占有率和影响力快速上升
电子级事业部大力推进半导体产品认证及市场拓展，在通过东京电子
扩散和刻蚀以及 LAM 刻蚀领域认证后，通过快速市场布局，半导体产品
市场份额大幅上升，实现了业绩的快速增长，为公司在建年产 6,000 吨
电子级石英产品奠定了扎实的市场基础，更为公司下一步在半导体板块
崛起的战略规划创造了新的发展契机。
5、光电产品实现结构快速转型，业绩实现稳定增长
经过光电事业部的努力，通过大力实施新品研发与工艺创新，石英
精密加工技术水平和产能得到快速提升，新业务占比大幅度提高。目前
已成功从传统光源实现了向特种光源、半导体加工清洗灯具、杀菌灯、
军工应用等新的领域实现结构转型，实现了业绩平稳快速增长。光电事
业部团队的创新及运营管理水平优化提升，圆满完成各项经营目标和指
标。
6、加强双文明建设，走向共同富裕
2021 年，公司持续推进两个文明建设，员工的凝聚力和团队协作精
神得到进一步增强；进一步优化绩效考核和薪资体系建设，员工积极性
和创造性得到显著激发；在成功完成了第二期员工持股计划的同时，又
及时推出第三期员工持股计划，多渠道增加员工收入，带领员工走向共
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
同富裕。
三、公司治理方面
报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规
定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项
决议。充分发挥了董事会的决策主体作用，确保了公司重大决策事项的
合法、合规。公司全体董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，对加
强公司治理、健全完善内控、规范重大决策和重大事项进行了充分的研
究和审议。
2021 年度，公司共组织召开 3 次股东大会、11 次董事会，董事会、
股东大会审议通过了定期报告、利润分配方案、出售闲置资产、可转换
债券募投项目延期、不提前赎回可转换债券、第三期员工持股计划、签
署投资协议书等重大事项。在此过程中，独立董事均充分发挥和运用自
身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作
用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2021 年度召开股东会情况
届次 审议内容
2021 年第一次临 1、 关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞
时股东大会 争承诺的议案
1、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；
2、 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；
3、 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案；
4、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；
2020 年年度股东
5、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；
大会
6、 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案；
7、 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案；
8、 关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案；
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
9、 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；
10、 关于补选董事的议案。
1、 关于《公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议
案；
2021 年第二次临
2、 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案；
时股东大会
3、 关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股
计划相关事宜的议案。
2021 年度召开董事会情况
届 次 议案内容
第四届董事会 1、 关于不提前赎回“石英转债”的议案
第 16 次会议 2、 关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案
1、 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
3、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
4、 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
5、 关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
6、 关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
第四届董事会 7、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
第 17 次会议 8、 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
9、 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
10、 关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议
案
11、 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
12、 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
13、 关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
第四届董事会 1、关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案
第 18 次会议 2、关于变更公司董事会专门委员会组成人员的议案
21
江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
第四届董事会
1、关于不提前赎回“石英转债”的议案
第 19 次会议
第四届董事会
1、关于不提前赎回“石英转债”的议案
第 20 次会议
1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
第四届董事会
2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第 21 次会议
告的议案
第四届董事会
1、关于出售闲置资产的议案
第 22 次会议
第四届董事会
1、关于公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案
第 23 次会议
第四届董事会
1、关于公司 2021 第三季度报告的议案
第 24 次会议
1、 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
2、 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、 关于《公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
第四届董事会
4、 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
第 25 次会议
5、 关于提请股东大会授权董事会全权办理第三期员工持股计划相
关事宜的议案
6、 关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案
第四届董事会
1、关于公司签署投资协议书的议案
第 26 次会议
四、2022 年度工作重点
公司董事会将继续把半导体、光伏领域用石英产品作为发展重点，
稳步推进光电产品增长，通过加快推进项目扩产、研发和技术水平提升、
产品认证和市场开发为着力点，从全体股东利益出发，紧紧围绕提升企
业核心竞争优势出发，充分发挥董事会的核心决策作用，扎实做好董事
22
江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
会日常工作，科学高效决策重大事项，推进公司持续、快速、健康、稳
定发展。
1、努力实现年度目标如期达成
公司董事会将带领经营层落实既定的发展目标，围绕公司制定的年
度经营计划，统筹组织好公司运营管理，落实各项考核管理机制，确保
公司各项经营指标超预期达成，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
2、围绕光伏和半导体业务，持续推进产能扩张
实现年产 20,000 吨高纯石英砂项目达产，新建年产 15,000 吨高纯
砂项目基本建设工作完成，争取 2023 年全面投产，完成年产 6,000 吨电
子级项目全面建成投产目标。力争通过项目建设扩张产能，加快实现公
司在光伏用高纯石英砂等领域市场占有率，满足当前市场对光伏石英砂
的迫切需求；在既有半导体产品认证的基础上，迅速实现产品在国内外
半导体市场的占有率和影响力提升。
3、加快技术进步，累积竞争新优势
在研发和技术投入逐年递增的基础上，在巩固既有竞争优势的前提
下，围绕公司未来战略方向，持续推进合成石英、半导体石英、光学石
英、特种功能型石英材料的应用研究，进一步优化产品结构、丰富产品
类别、提升产品档次，为企业未来发展培育更多新的增长点和累积竞争
新优势；
4、优化组织资源，实现共同富裕，激发员工创新，增强团队凝聚力
多举措促进管理提升，推进和优化组织结构资源，创新业务流程；
推动创新业务激励政策，构建多维度贡献绩效体制，进一步通过明确部
门目标、责任、权利，强化绩效考核、重大贡献奖励等措施，借助股权
激励等措施，充分调动员工积极性，不断提升全员收入水平，走共同富
裕之路不动摇。进一步增强团队凝聚力，提升内在管理效能，促进公司
健康发展。
23
江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
5、提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
主板股票上市规则》等法律法规的要求，完善公司内部治理。持续学习
证券市场最新的法律法规、监管要求，组织公司董事、监事、高级管理
人员及相关人员培训学习，进一步树立规范意识，提升公司合规治理水
准，不断优化公司治理体系。
6、建设好上海研发中心，做好对接国际化人才及技术准备
要充分建设好、利用好上海研发中心，通过拔高研发中心建设水准、
引进国际化研发人才，打造一支具有国际化视野的研发人才队伍、建设
一座高技术的研发平台、形成一个高水平的石英材料综合研发中心，助
力石英股份在聚焦石英产业发展的道路上越走越宽广。
当前，新能源、半导体产业依然是当前全球发展的重点，我们将与
时俱进，充分发挥我们在新能源光伏和半导体产业用高端石英材料方面
的优势，紧跟发展主旋律，更加坚定地投资好当下、着眼于未来，不断
为企业发展累积新的竞争优势，为客户、为员工创造更好的发展空间，
为投资者提供更好的投资回报！
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022 年 05 月 09 日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
附件二：
江苏太平洋石英股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021年度，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现
就 2021年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2021年度，监事会共召开8次会议，具体情况如下：
1、1 月 26 日，召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于预
计 2021 年度日常关联交易事项的议案》。
2、3 月 30 日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，《关于公司 2020 年度财务决算
报告的议案》，《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》，《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，《关于公司 2020 年年度报告及
摘要的议案》，《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》, 《关于<2020
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的议案》。
3、4 月 26 日，召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》。
4、8 月 20 日，召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》，《关于公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
5、8月31日，召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
出售闲置资产的议案》。
6、9月28日，召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。
7、10月22日，召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司2021年第三季度报告的议案》。
8、11 月 2 日，召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于<公司第三期员
工持股计划（草案）及摘要>的议案》，《关于核实江苏太平洋石英股份有
限公司第三期员工持股计划人员名单的议案》。
以上会议，各位监事会成员均按时出席。
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态
度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、限制性股票
等事项进行了监督检查，督促公司规范运作。通过列席董事会会议等形
式，对公司董事﹑高级管理人员执行公司职务时是否符合公司法、公司
章程及法律、法规进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会
决议的情况进行了检查，具体情况如下：
1、公司依法运作情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等
相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会
和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。
公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和
《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认真审阅了公司2020年年度报告和2021年度的季度、半年度
财务报告。监事会认为：公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会
计准则》等有关规定, 各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告进行了认
26
江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
真审阅，监事会认为会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的
评价是客观公正的。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，
提高闲置资金的收益，符合公司利益。其投资理财行为符合《公司章程》、
《对外投资管理制度》等规定，决策程序合法，没有发现内幕交易和损
害股东权益或造成公司资产流失的行为。
4、关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：
公司2021年度发生的关联交易严格遵守《关联交易制度》的规定，按照
市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司
和股东利益的行为。
5、公司对外担保情况
2021年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或
个人提供担保的情形。
6、对公司2021年度内部控制自我评价报告的意见;
监事会对董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内
部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善
的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2022年主要工作计划
2022年，公司监事会将严格按照相关法律、法规的要求，依法出席
股东大会、列席董事会和召开监事会会议，及时掌握公司重大决策事项，
确保决策程序合法、合规；认真履行监督检查职能，督促公司进一步完
善治理架构，提升公司规范运作水平，努力维护公司及全体股东的合法
权益。同时，公司监事将继续加强自身学习，通过学习和参加各类培训，
丰富专业知识，提升业务水平，更好的发挥监事会的监督职能。
监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起监督、督促公司规范
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2022年05月09日
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
附件三：
江苏太平洋石英股份有限公司
2021 年度财务决算报告
根据中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司
2021 年度财务决算的相关情况汇报如下，请予审议：
一、2021 年公司整体经营情况
2021 年，公司财务状况稳健，各项工作扎实推进。在董事会正确决
策下，在经营层和全体员工的共同努力下，克服种种不利影响，咬定目
标不放松，抓住光伏和半导体市场需求，努力扩大产能和加快市场开发，
全年实现合并口径营业收入 96,068.09 万元，同比增长 48.81%；实现净
利润 28,097.54 万元，同比增长 49.37%；扣除非经常性损益后实现净利
润 24,419.90 万元，同比增长 94.06%；实现基本每股收益 0.80 元。其中
母公司实现收入 93,447.04 万元，较同期增长 45.97%，净利润 24,989.58
万元，较同期增长 41.79%。
二、2021 年公司经营成果分析
金额单位：万元
2021 年度 2020 年度
项 目
金额 同比 金额 同比
营业收入 96,068.09 48.81% 64,556.66 3.73%
营业成本 52,235.57 36.53% 38,258.56 8.96%
营业毛利 43,832.53 66.68% 26,298.10 -3.04%
销售费用 1,138.07 12.63% 1,010.49 -51.15%
管理费用 8,616.60 31.12% 6,571.75 12.35%
研发费用 3,943.03 25.01% 3,154.09 21.08%
29
江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
财务费用 -2.86 -100.95% 301.30 217.32%
营业外收入 179.66 -49.90% 358.61 -40.74%
利润总额 31,907.90 47.70% 21,603.11 13.99%
净利润 28,097.54 49.37% 18,810.98 15.31%
扣非后净利润 24,419.90 94.06% 12,584.00 -3.77%
石英管棒收入 62,501.89 28.43% 48,664.82 -3.99%
石英砂收入 30,190.80 110.95% 14,311.50 59.79%
石英坩埚收入 1,672.83 71.83% 973.55 -47.37%
石英管棒毛利 25,816.69 37.45% 18,783.03 -15.20%
石英砂毛利 17,115.26 153.67% 6,747.15 58.07%
石英坩埚毛利 454.44 164.64% 171.72 -29.65%
石英管棒毛利率 41.31% 2.71% 38.60% -5.10%
石英砂毛利率 56.69% 9.55% 47.14% -0.52%
石英坩埚毛利率 27.17% 9.53% 17.64% 4.44%
综合毛利率 45.98% 5.79% 40.19% -3.17%
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定，
切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治
理水平持续提高，使公司持续保持了健康、稳定的发展态势，有效地保
障了公司和全体股东的利益。
2021 年公司的主营业务收入 94,365.53 万元，同比增长 47.56%，实
现较好增长预期。
从产品应用领域看，光源产品实现收入 32,426.21 万元，收入增加
4,306.00 万，同比增长 15.31%；光纤半导体石英产品实现收入 30,075.68
万元，收入增加 9,531.07 万，同比增长 46.39%；光伏类产品实现收入
31,863.63 万元，同期增长 108.46%（其中石英砂收入增加 15,879.30 万，
增长 110.95%，石英坩埚收入增加 699.28 万元，增长 71.83%）。受益于
30
江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
公司产品质量稳定，得到光伏行业客户的广泛认可，石英砂产品业务持
续增长，是公司 2021 年度的重要增长点。
金额单位：万元
分行业 2021 营业收入 2020 营业收入 较上年变动 较上年变动比例
光源管 32,426.21 28,120.21 4,306.00 15.31%
光伏 31,863.63 15,285.05 16,578.58 108.46%
光纤半导体 30,075.68 20,544.61 9,531.07 46.39%
合计 94,365.53 63,949.87 30,415.65 47.56%
从产品划分比较，石英管 棒收入 62,501.89 万元，高纯石英砂
30,190.80 万元，石英坩埚 1,672.83 万元。石英管棒业务收入占主营业
务比例为 66.23%，是公司主要的收入来源。由于整个光伏产业在政策驱
动下以及内在降低成本的迫切需要，光伏行业对高纯石英砂国产化的需
求显得愈发迫切，加之高纯石英砂的生产技术门槛高、市场供应量偏小
等原因，高纯石英砂供应成为制约光伏行业快速发展的主要原材料之一。
报告期内，公司充分发挥全球三家掌握高纯砂量产技术的优势，通过不
断扩大产能、开发市场，实现国产高纯石英砂国产化的快速推进，高纯
石英砂增长幅度较大，增加 15,879.30 万元，收入同比增长 110.95%。
金额单位：万元
分产品 2021 营业收入 2020 营业收入 较上年变动 较上年变动比例
石英管 62,501.89 48,664.82 13,837.07 28.43%
高纯石英砂 30,190.80 14,311.50 15,879.30 110.95%
石英坩埚 1,672.83 973.55 699.28 71.83%
合计 94,365.53 63,949.87 30,415.65 47.56%
2021 年公司的营业毛利较 2020 年增加了 17,684.49 万元，增长
66.68%。其中主要的增长来源于石英砂业务，受本年度石英砂销售收入
增长影响，石英砂综合毛利较同期增加了 10,368.11 万元；其次是石英
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
管棒业务实现综合毛利较同期增加了 7,033.66 万元，主要是公司光源、
光纤半导体类石英管产品收入均实现增长所致。
金额单位：万元
分产品 2021 产品毛利 2020 产品毛利 较上年变动
石英管 25,816.69 18,783.03 7,033.66
高纯石英砂 17,115.26 6,747.15 10,368.11
石英坩埚 454.44 171.72 282.72
合计 43,386.39 25,701.89 17,684.49
三、资产负债情况
金额单位：万元
项目 2021 年 2020 年 同比 项目 2021 年 2020 年 同比
流动资产 146,948 130,352 16,596 负债 26,650 22,693 3,957
其中：货币资 其中:应
18,933 38,191 -19,258 8,305 6,519 1,786
金 付账款
交易性金融
38,285 30,000 8,285 职工薪酬 1,164 1,049 115
资产
应收票据 1,237 1,184 53 应交税费 1,978 372 1,606
其他应付
应收账款 20,202 13,941 6,261 38 50 -12
款
应收款项融 其他流动
16,460 12,703 3,757 372 491 -119
资 负债
预付款项 3,428 2,635 793 应付债券 11,275 10,808 467
存货 35,968 30,568 5,400 递延收益 1,594 1,863 -269
其他流动资
11,400 272 11,128
产
非流动资产 97,736 87,000 10,736 权益 218,034 194,659 23,375
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其中:长期股
2,281 2,110 171 股本 35,315 35,296 19
权投资
其他非流动 其他权益
47,086 8,828 38,258 1,938 1,983 -45
金融资产 工具
固定资产 54,034 57,963 -3,929 资本公积 72,637 71,334 1,303
在建工程 18,139 5,608 12,531 0 0 0
无形资产 7,809 7,625 184 盈余公积 13,859 11,360 2,499
其他非流动 未分配利
1,996 921 1,075 94,285 74,687 19,598
资产 润
合计 244,684 217,352 27,332 合计 244,684 217,352 27,332
2021 年，公司整体资产较 2020 年度增加，其中应收账款较 2020 年
增加 6,261 万元，主要系本年销售业务总额较上年增加所致；应收款项
融资较 2020 年增加 3,757 万元，主要系本年销售业务以票据结算较上年
增加；存货较 2020 年度增加 5,400 万元，主要系由于原材料备货量增加
所致。在建工程较 2020 年度增加 12,531 万元，主要系年产 6,000 吨电
子级石英产品项目、年产 20,000 吨高纯石英砂产品项目机器设备采购、
工程安装增加所致。其他流动资产、交易性金融资产较去年同期增加主
要系新增理财产品所致。
应付账款较 2020 年度增加 1,786 万元，主要是报告期内应付材料款
未到结算期暂未支付所致。应交税费较 2020 年度增加 1,606 万元，主要
系应交所得税增加所致。
2021 年末未分配利润较 2020 年度增加 19,598 万元，主要是由于 2021
年度生产经营产生的利润以及提取储备基金、实施分红派息共同影响所
致。
四、主要财务指标完成情况
项目 2021 年 2020 年
流动比率（倍） 11.35 14.19
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
速动比率（倍） 8.58 10.86
资产负债率（%） 10.89 10.44
其中母公司负债率（%） 10.71 10.62
应收账款周转率（次） 5.63 4.28
存货周转率（次） 1.57 1.46
加权平均净资产收益率（%） 13.14 10.86
基本每股收益（元） 0.80 0.54
每股经营活动现金流量净额（元） 0.12 0.09
由于公司一贯执行比较稳健的财务政策，除少量应付采购货款外，
无较大的负债，公司的资产负债率一直较低，具有较强的长短期偿债能
力。公司的流动比率和速动比率一直保持较高水准，反映公司资产流动
性好，短期偿债能力强。
报告期内，公司通过严控执行公司既定客户信用政策，内部加强应
收款考核，督促经办人员及时催款，加强对应收款的管理力度，应收款
管理呈现较好势头，近年来石英管棒主要客户的账期均在维持在 3 个月
左右，一定程度上控制了坏账的发生。部分石英坩埚客户拖欠货款，公
司采取积极催讨措施，财务上亦按相关法律、公司会计政策规定，足额
提取坏账准备。
由于公司主要原料石英矿石属于不可再生资源，高品位石英矿石原
料为公司生产所需，公司保持一定的储备，因此导致存货周转率相对较
低。报告期内存货中原材料及库存商品占比较大，其中原材料主要为石
英矿石及石英砂，库存商品主要为各类石英管棒及石英砂，二者占存货
比分别为 63.00%和 22.29%左右。由于高品位的石英矿石较为稀少，公司
遇到合适的货源时会及时锁定，以保证公司生产的原料供应，2021 年度
采购的石英矿石数量较多，导致石英矿石原材料库存水平较高。
五、现金流分析
金额单位：万元
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
项目 2021 年度 2020 年度 同比
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 66,463.85 48,653.36 17,810.49
经营活动现金流出小计 62,051.84 45,379.41 16,672.43
经营活动产生的现金流量净额 4,412.01 3,273.95 1,138.06
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 88,493.90 95,679.13 -7,185.23
投资活动现金流出小计 106,038.28 78,981.35 27,056.93
投资活动产生的现金流量净额 -17,544.38 16,697.78 -34,242.16
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 6,587.21 -6,587.21
筹资活动现金流出小计 6,153.70 5,106.32 1,047.38
筹资活动产生的现金流量净额 -6,153.70 1,480.89 -7,634.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28.14 -81.17 109.31
五、现金及现金等价物净增加额 -19,257.93 21,371.44 -40,629.37
加：期初现金及现金等价物余额 38,191.36 16,819.92 21,371.44
六、期末现金及现金等价物余额 18,933.43 38,191.36 -19,257.93
2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额较 2020 年增加了
1,138.06 万元，主要系报告期内营业收入增长，销售商品收到的现金增
加所致。
投资活动产生的现金流量净额较 2020 年净流入减少 34,242.16 万元，
主要系报告期内支付投资理财净额较上年同期变化所致。
筹资活动产生现金流量净额比 2020 年变动原因主要系报告期内支付
2021 年度分红派息较去年同期增加 1,047.38 万元；去年同期实施员工持
股计划授予回购股票影响筹资活动现金流入 6,587.21 万元所致。
六、留存收益情况
经中汇会计师事务所审计，公司 2021 年实现利润总额 31,907.90 万
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江苏太平洋石英股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议资料
元，所得税费用 3,810.36 万元，实现净利润 28,097.54 万元。2021 年初
未分配利润 74,686.70 万元，2021 年度计提盈余公积 2,498.96 万元，分
配现金股利 6,000.44 万元，2021 年末未分配利润合计 94,284.84 万元。
江苏太平洋石英股份有限公司
2022 年 05 月 09 日
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