证券代码：603688       证券简称：石英股份       公告编号：临 2022-035

转债代码：113548       转债简称：石英转债

转股代码：191548       转股简称：石英转股


                   江苏太平洋石英股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2022 年 06 月 27 日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。
会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司
法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、 审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
    公司监事顾金泉先生因工作原因向监事会申请辞去公司监事的
职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定，公司同意经公司控股股东陈士斌先生、股东富腾发
展有限公司提名朱大东先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职
工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任
期届满之日止。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

     特此公告。
                               江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                                  2022 年 06 月 28 日
    附件：
    朱大东：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，江苏理工大学机械设计与制造专业本科学历。曾任江苏太平洋石
英股份有限公司政策研究室主任、项目部经理。现任江苏太平洋石英
股份有限公司企业项目管理中心总监。