证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2022-034

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                    江苏太平洋石英股份有限公司
               第四届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十一次会议通知于 2022 年 06 月 24 日发出；2022 年 06 月 27 日，
公司第四届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭
东、肖侠以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席会议。会议由董事
长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    会议通过《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》,
同意于2022年7月13日召开公司2022年度第一次临时股东大会。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
    特此公告。




                                  江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                       2022年06月28日

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