证券代码：603688        证券简称：石英股份         公告编号：临 2022-044

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股



                     江苏太平洋石英股份有限公司
               关于提前赎回“石英转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）股票自2022年07月01日至2022

年07月21日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于

当期转股价格（ “石英转债”初始转股价格为15.25元/股，自2019年至2021年年度

利润分配方案实施后调整为14.69元/股）的130%（含130%），已触发“石英转债”

的赎回条款。

   公司于2022年07月21日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于

提前赎回“石英转债”的议案》，决定行使“石英转债”的提前赎回权利，按照可

转债面值加当期应计利息的价格，对“赎回登记日”收市后登记在册的“石英转债”

全部赎回。

   赎回登记日收市（当日15:00）前，“石英转债”持有人可选择在债券市场继续

交易，或者以转股价格14.69元/股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司

咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市（当日15:00）后，未实施转股的“石英

转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利

息的价格全部强制赎回“石英转债”。本次赎回完成后，“石英转债”将在上海证

券交易所摘牌。

   本次可转债赎回价格可能与“石英转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回

                                    1
    可能导致投资损失。如投资者持有的“石英转债”存在质押或被冻结情形的，

    建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投

    资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

    相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《江

    苏太平洋石英股份有限公司关于实施“石英转债”赎回暨摘牌的公告》



     2022年07月21日，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前赎回“石英转债”
的议案》，同意公司行使“石英转债”的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“石英转债”全部赎回。现将有关事项公告如下：

     一、 “石英转债”发行上市情况
     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2019] 1498号文核准，江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）
于2019年10月28日公开发行了可转换公司债券360万张，每张面值100元，
发 行 总 额 3.6 亿 元 ， 期 限 6 年 。 经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书
[2019]254号文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2019年11月22日在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。
     根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的约定，本次发行的“石英转债”期限为6年，自2019年
10月28日起至2025年10月27日止。票面利率为第一年0.40%、第二年
0.70%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。转
股期自2020年05月01日至2025年10月27日止，目前转股价格为14.69元/
股。

     二、    “石英转债”触发有条件赎回条款的依据


                                         2
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的约定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%
（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的本次可转债。
    公司股票自2022年07月01日至2022年07月21日期间，满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（ “石
英转债”初始转股价格为15.25元/股，自2019年至2021年年度利润分配
方案实施后调整为14.69元/股）的130%（含130%），已触发“石英转债”
的赎回条款。

    三、 董事会审议程序
    公司于2022年07月21日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议
通过了《关于提前赎回“石英转债”的议案》，同意公司行使“石英转
债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“石英转债”全部赎回。
同时，董事会授权管理层负责后续“石英转债”赎回的全部事宜，包括
但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

    四、 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董事、监
事、高级管理人员近 6 个月内的持有变动情况
    根据证监会最新发布的《可转换公司债券管理办法》，截至本公告
披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员在“石英转债”满足本次提前赎回条件的前 6 个月
内，不存在交易“石英转债”的情形。

    五、 风险提示
    (一) 赎回登记日收市（当日 15:00）前，“石英转债”持有人可

                                 3
选择在债券市场继续交易，或者以转股价格14.69元/股转为公司股份
（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记
日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“石英转债”将全部冻结，停
止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全
部强制赎回“石英转债”。本次赎回完成后，“石英转债”将在上海证
券交易所摘牌。
    (二) 本次赎回价格可能与“石英转债”当前市场价格存在差异，
强制赎回可能导致投资损失。
    (三) 若投资者持有的“石英转债”存在质押或被冻结情形的，建
议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形，敬请广
大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司公告，注意投资风险。
    (四) 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公
司后续发布的《江苏太平洋石英股份有限公司关于实施“石英转债”赎
回暨摘牌的公告》。


    特此公告。


                              江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                2022年07月22日




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