证券代码：603688      证券简称：石英股份       公告编号：临 2022-053


                   江苏太平洋石英股份有限公司
             第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十三次会议通知于 2022 年 08 月 06 日发出；2022 年 08 月 17
日，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先
生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部
门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
    (一) 审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
    监事会对董事会编制的半年度报告及摘要提出如下审核意见：（1）
公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章
程》的规定；（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提
出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。因此监事会认为公司 2022 年半年度报告所
披露的信息真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《石英股份 2022 年半年度报告》及《石英股份 2022 年半年度报告摘
要》。
    表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    (二) 审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
    监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放及实际使用符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。
    表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权




    特此公告。



                            江苏太平洋石英股份有限公司监事会
                                             2022 年 08 月 18 日