证券代码：603688       证券简称：石英股份        公告编号：临 2022-057



                    江苏太平洋石英股份有限公司
               第四届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况
    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十四次会议通知于 2022 年 10 月 04 日发出；2022 年 10 月 10 日，
在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司
全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

     二、 董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于公司投资建设半导体石英材料系列项目（三
期）的议案》
    同意公司拟在江苏省连云港市东海县平明镇石英股份工业园区内
投资建设《半导体石英材料系列项目（三期）》，本项目占地面积 163,333
平方米，主要项目内容：6 万吨高纯石英砂、15 万吨半导体级高纯石英
砂、5800 吨半导体石英制品，该项目总投资约 32 亿元，其中固定资产
投资 20.80 亿元，全额流动资金 10.90 亿元。根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此议案需提交公司 2022 年

                                   1
第二次临时股东大会审议。项目具体内容以相关部门审批为准。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    (二) 审议通过《关于变更公司经营范围、公司注册资本暨修订《公
司章程》的议案》
    同意将公司经营范围增加道路货物运输（不含危险货物）项目，变
更后公司经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他
石英制品。道路货物运输（不含危险货物）。货物进出口；技术进出口；
进出口代理。
    同意将公司注册资本由35,314.744万元变更为36,127.7126万元，
公司股份总数35,314.744万股变更为36,127.7126万股均为普通股并对
《公司章程》进行相应的修订。此议案需提交公司2022年第二次临时股
东大会审议。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

    (三) 审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
    同意于2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会。
    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权


    特此公告。




                              江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                 2022年10月11日




                               2