证券代码：603688         证券简称：石英股份          公告编号：临 2022-070



                      江苏太平洋石英股份有限公司
                第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况
    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次

会议通知于 2022 年 11 月 03 日发出；2022 年 11 月 14 日，在公司会议室以现场和

通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事方先明、汪旭

东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士

斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、

其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。


     二、 董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于第四届董事会即将届满，拟提名陈士斌先生、陈培荣先生、赵仕江先生、

张丽雯女士、陈海伦女士、刘明伟先生为公司第五届董事会非独立董事人选。公司

第五届董事会非独立董事任期自公司第四届董事会任期届满之日起（2022 年 12 月

01 日）三年。

    本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

    （二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

     鉴于第四届董事会即将届满，拟提名肖侠女士、解亘先生、蒋春燕女士为公司


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第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司第四届董事

会任期届满之日起（2022 年 12 月 01 日）三年。

     本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。

    表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

   （三）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

    会议一致同意《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022

年 11 月 30 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

     表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。



     特此公告。

                                          江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                            2022年11月15日




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